Отчет Открытого акционерного общества




НазваниеОтчет Открытого акционерного общества
страница3/7
Дата26.08.2012
Размер1.21 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7
Открытое акционерное общество "Казанский завод компрессорного машиностроения"

Сокращенное наименование: ОАО «Казанькомпрессормаш»

Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента:

Открытое акционерное общество "Казанский завод компрессорного машиностроения"

ОАО "Казанькомпрессормаш" Введено: 28.06.2002


Открытое акционерное общество "Казанский завод компрессорного машиностроения"

ОАО "Казанькомпрессормаш" Введено: 24.11.2000


Открытое акционерное общество "Казанский завод компрессорного машиностроения"

ОАО "Казанькомпрессормаш" Введено: 25.06.1999


Акционерное общество открытого типа "Казанский завод компрессорного машиностроения"

АООТ "Казанькомпрессормаш" Введено: 25.08.1995


Казанский компрессорный завод ККЗ Введено: 1.01.1991


Казанский компрессорный завод в составе НПО "Казанькомпрессормаш" НПО "ККМ"

Введено: 1.01.1986


Казанский компрессорный завод ККЗ Введено: 1.01.1949


Текущее наименование введено: 28.06.2002


С 1975 года Казанский Компрессорный завод имел словесный товарный знак "ККЗ", зарегистрированный в Государственном комитете СССР по делам изобретений и открытий (Свидетельство № 25216).

С 1986 года в Государственном комитете СССР по делам изобретений и открытий на имя НПО "Казанькомпрессормаш" зарегистрирован товарный знак - изобразительный товарный знак (геральдическое изображение) - Свидетельство № 80217.

С 1989 года в Государственном комитете СССР по делам изобретений и открытий на имя НПО "Казанькомпрессормаш" зарегистрирован товарный знак - комбинированный товарный знак, Свидетельство № 84677.

С января 1999 года внесены изменения на имя владельца товарного знака: АООТ "Казанькомпрессормаш".

С мая 2002 года внесены изменения на имя владельца товарного знака: ОАО "Казанькомпрессормаш".

Срок действия Свидетельства № 84677 продлен до 23.06.2018г.


3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента


Дата государственной регистрации Устава эмитента: 25.08.1995г.

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 1552

Орган, осуществивший государственную регистрацию Устава: Министерство финансов Республики Татарстан.


Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (ИМНС России по Советскому району г.Казани; серия 16 № 001628052) – ОГРН № 1021603620114 от 24.09.2002г.


Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации. (выдано МРИ ФНС № 6 по РТ г.Казани; серия 16 № 004569117) - ОГРН 1021603620114 ИНН 1660004878/ КПП 166001001.



Изменения в Устав ОАО "Казанькомпрессормаш" зарегистрированы 15.06.2004г. ИМНС Советского района г.Казани - государственный регистрационный номер 2041630213238.


Устав ОАО "Казанькомпрессормаш" в новой редакции зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Республике Татарстан 14.06.2005г.


Свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан серия 16 № 004466443) - ГРН № 20716990358518 от 22.06.2007г. внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица.


Устав ОАО "Казанькомпрессормаш" в новой редакции зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан 22.06.2007г. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ГРН № 20716990358518 (серия 16 № 004466443).


3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента


Казанский компрессорный завод ККЗ Введено: 1.01.1949


Точкой отсчёта стал выпуск в 1951 году первого поршневого компрессора, с которого началась история завода.

Основанный по инициативе академика П.Л.Капицы, завод предназначался для выпуска малогабаритных поршневых компрессоров для нужд химической промышленности.

Однако через сравнительно короткое время он стал выпускать куда более сложную продукцию. Номенклатура завода быстро росла. Уже в 1955г. он изготавливал компрессоры 9-ти наименований. В 1956г. первая партия казанских компрессоров была отправлена на экспорт.

В конце 50-х начале 60-х гг. завод освоил производство центробежных компрессоров для сжатия кислорода, способствовав техническому переоснащению предприятий металлургии.

В конце 60-х годов на предприятии, впервые в стране, было освоено серийное производство винтовых компрессоров, предназначенных для нефтяной, газовой, пищевой, горнорудной и горнодобывающей отраслей.

В 70-е годы завод освоил выпуск центробежных компрессоров 44-х видов и стал флагманом отечественного компрессоростроения. В процессе коренной реконструкции предприятия, его мощность удвоилась.

В 1981-1985гг. завод изготовил 21 газлифтную компрессорную установку для интенсификации добычи нефти в Западной Сибири – ранее эти установки покупались за рубежом.

В 1985г. вместо закупаемых по импорту, заводом изготовлены 7 сложнейших компрессорных агрегатов синтеза газа мощностью 32 МВт для производства аммиака мощностью 1360 т/сутки.

В 1988г. освоен выпуск уникальных центробежных компрессоров мощностью 5 МВт для подачи кислорода в конверторы, которые успешно эксплуатируются на Липецком и Магнитогорском металлургических комбинатах.

В 1991-1995гг. освоено производство турбохолодильных агрегатов нового поколения для Тобольского Нефтехимкомбината, ОАО «Нижнекамскнефтехим» и других предприятий нефтехимии.

Все эти годы продукция Казанских компрессоростроителей поставлялась за рубеж. Продукция экспортировалась более чем в 30 стран мира – Польшу, Болгарию, Египет, Иран, Ирак, Иорданию, Китай, Индию, США и др. страны.

В годы перехода к рыночной экономике общее падение производства и экономических показателей на предприятиях страны коснулось и ОАО «Казанькомпрессормаш». Но благодаря внедрению жесткой системы хозрасчета, укреплению руководства предприятия, созданию мощного управления маркетинга и ряда других мероприятий это падение удалось остановить.

Были предприняты поиски новых заказчиков. В сотрудничестве с российскими авиационными и судостроительными предприятиями, а также известными зарубежными фирмами «Джон Крейн» (Англия), «Сименс» (Германия), «Бентли Невада» (США) ОАО «Казанькомпрессормаш» участвовали в создании новых безмасляных ГПА.

Востребованными оказались многовальные центробежные установки типа «АЭРОКОМ». Два типоразмера этих установок были изготовлены для систем термостатирования стартовых комплексов международного проекта «Морской старт» и ракетостроителей «Рокот» (г. Плисецк).

Гарантией высокого качества, показателем конкурентоспособности предприятия стало получение в апреле 2000г. сертификата соответствия системы качества ОАО «Казанькомпрессормаш» международному стандарту ИСО-9001.

Предприятие стабильно работает, не имеет долгов по налогам. В настоящее время разработана и одобрена советом директоров ОАО «Казанькомпрессормаш» «Стратегическая программа инновационного развития ОАО «Казанькомпрессормаш» на 2006-2010гг.», в которой приоритеты отданы инженерным направлениям и разработкам промышленного предприятия, масштабному обновлению оборудования, вопросам ресурсосбережения и кадровой политики.

Российский организационный комитет Национальной премии «Налогоплательщик года» наградил ОАО «Казанькомпрессормаш» дипломом за вклад в развитие и укрепление благосостояния России. Кроме того, ему присвоено звание «Налогоплательщик года – 2006».

В октябре 2007г. Международный фонд развития «ЕврАзия» в рамках Международного Экономического Форума «ЛИДЕРЫ УДВОЕНИЯ ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА» наградил ОАО «Казанькомпрессормаш» дипломом в номинации «ЗА ВКЛАД В УДВОЕНИЕ ВВП РОССИИ».

Результатом комплексного анализа финансового состояния Международным Центром Инвестиционного Консалтинга ICIC стало включение ОАО «Казанькомпрессормаш» в Реестр национального развития – 2007 с выдачей 14 ноября 2007г. Сертификата ЗА ВЫСОКУЮ СИСТЕМУ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ. Была отмечена эффективность и финансовая устойчивость предприятия, а также хорошая перспектива для дальнейшего развития.

В октябре 2007г. в Москве в Культурно-выставочном центре «Сокольники» состоялась специализированная выставка «Насосы. Компрессоры. Арматура», проводимая в рамках Международного форума RCV-EXPO-2007. По итогам конкурса ОАО «Казанькомпрессормаш» заняло первое место в номинации «Лучшая серийная модель компрессора» за компрессорную установку для утилизации факельных газов – ТАКТ 50.07.М3 УХЛ1.

Центробежная компрессорная установка АЭРОКОМ АА-100/35А для сжатия азота и подачи его в технологические линии, используемая на предприятиях химической, нефтехимической и металлургической промышленности, стала дипломантом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».

По результатам работы предприятия по закреплению молодых специалистов, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ, обществом «Молодежь промышленных предприятий РТ» ОАО «Казанькомпрессормаш» наградило грамотой за 2-ое место в номинации «Реализация государственной молодежной политики на предприятиях и организациях РТ» Республиканского конкурса «Лучшая организация работы среди молодежи, работающей на промышленных предприятиях РТ».

В феврале 2008г. республиканским советом общества изобретателей и рационализаторов Республики Татарстан коллектив ОАО «Казанькомпрессормаш» был награжден дипломом за успехи, достигнутые в республиканском смотре изобретателей и рационализаторов.

В октябре 2008г. в г.Москва Президент МVК А.В.Лапшин наградил ОАО «Казанькомпрессормаш» Дипломом I степени в номинации:

- «Новые типы компрессоров» за разработку и изготовление мультипликаторного центробежного турбокомпрессора Аэроком АС-840/4,5;

- «Лучшая модернизация компрессора» за модернизацию агрегата турбокомпрессорного холодильного пропанового АТП-5/3М.

По итогам 2008 года в номинации «За повышение конкурентоспособности» генеральный директор ОАО «Казанькомпрессормаш» Хисамеев И.Г. награжден Дипломом «Руководитель года-2008» с вручением удостоверения Кабинета Министров РТ за № 137.

Максимальное удовлетворение требований заказчика, кратчайшие сроки поставки и высокое качество – это кредо Казанских компрессоростроителей.


3.1.4. Контактная информация


420029, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Халитова, дом 1.

тел. (843) 291-79-92 факс (843) 291-79-67

E-mail: compr@kazan.ru Website: www.compressormash.ru


3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика


ИНН: 1660004878


3.1.6. Филиалы и представительства эмитента


Филиалов и представительств ОАО «Казанькомпрессормаш» не имеет.


3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента


ОКВЭД: 29.12.3 29.23.1 29.12.9 ОКФС: 42ОКОПФ: 47

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента


В отчетном квартале не предоставляется.


3.2.3. Материалы, товары (сырьё) и поставщики эмитента


В отчетном квартале не предоставляется.


3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента


Основные потребители продукции ОАО «Казанькомпрессормаш» – предприятия газового, химического и нефтехимического комплексов, машиностроения, металлургии и угольной промышленности.

Факторы, которые могут повлиять на сбыт продукции – конкуренция со стороны отечественных и зарубежных производителей компрессорной и холодильной техники.

Возможные действия по уменьшению таковых влияний – создание более современной, конкурентоспособной техники мирового уровня, работа с поставщиками по уменьшению стоимости и повышению качества материалов и комплектующих, государственно-таможенное регулирование.

Доля продукции ОАО «Казанькомпрессормаш» на российском рынке оставляет от 2 до 30% в зависимости от типа оборудования.


Сведения о наличии у эмитента лицензий


Наименование лицензииОрганизация,

выдавшая лицензиюсрок действиядата выдачиЛицензия на осуществление образовательной деятельности по образовательным программамМинистерство образования

и науки РТс 28.03.07г. по 28.03.12г.28.03.2007г.Лицензия на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектовФедеральная служба

по технологическому надзорус 28.06.04 по 28.06.09г.28.06.2004г.Лицензия на добычу под-земных вод на территории Пестречинского р-на РТУправление по недропользованию по РТс 01.05.07г по 01.05.17г.25.06.2007г.Лицензия на осуществление деятельности по эксплуатации газовых сетейГосгортехнадзор Россиис 19.05.04г. по 19.05.09г.19.05.2004г.Лицензия на осуществление деятельности по эксплуатации электрических сетейМинэнерго Россиис 16.04.04г. по 15.04.09г.19.05.2004г.Лицензия на эксплуатацию подземных вод на территории п.Боровое Матюшино, Лаишевского р-на РТУправление по недропользованию по РТС 01.04.07г. по 01.04.1703.05.2007г.Лицензия на осуществление производства авиационной техники, в т.ч. авиационной техники двойного назначенияФедеральное агентство

по промышленностис 27.06.07г. по 27.06.12г.27.06.2007г.Лицензия на осуществление работ с использованием све-дений, составляющих гос. тайнуУправление ФСБ РФ по РТс 09.02.08г. по 05.02.11г.09.02.2005г.Лицензия на деятельность по предупреждению и тушению пожаров.МЧС РоссииС 31.05.05г. по 31.05.10г.31.05.2005г.Лицензия на право пользования недрами , добыча подземных вод с целью хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения на территории Советского районаМинистерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстанс 12.10.05г. по 01.08.10г12.10.2005г.Лицензия на осуществление разработки авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначенияФедеральное агентство

по промышленностис 27.06.07г. по 27.06.12г.27.06.2007г.Лицензия на осуществление ремонта авиационной техники, в т.ч. авиационной техники двойного назначенияФедеральное агентство

по промышленностис 27.06.07г. по 27.06.12г.27.06.2007г.Лицензия на использовании е программного продукта-

1С Форма отчёта платы на негативное воздействие на окружающую средуООО «Безопасность и Информационные технологии»неограниченс 03.10.2008г.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента


Совместной деятельности с другими организациями ОАО «Казанькомпрессормаш» не ведёт.

Дочерних компаний у ОАО «Казанькомпрессормаш», созданных с привлечением инвестиций третьих лиц для достижения определённых целей, не имеется.


3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными

инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами


ОАО «Казанькомпрессормаш» не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.


3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью

которых является добыча полезных ископаемых


У ОАО «Казанькомпрессормаш» основной деятельностью не является добыча полезных ископаемых.


3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью

которых является оказание услуг связи


У ОАО «Казанькомпрессормаш» основной деятельностью не является оказание услуг связи.


3.3. Планы будущей деятельности эмитента


Основное стратегическое направление ОАО «Казанькомпрессормаш» – ориентация на производство уникальных машин по индивидуальным требованиям Заказчиков, отвечающих современному мировому уровню.



3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах,

холдингах, концернах и ассоциациях


ОАО "Казанькомпрессормаш" является членом:

Торгово-промышленной палаты РТ – развитие экономики РФ, её интегрирование в мировую хозяйственную систему, формирование современной промышленной, финансовой и торговой инфраструктуры.

ЗАО «Научно-промышленная Ассоциация производителей холодильного оборудования «Холодпром» (Ассоциация «Холодпром») г. Москва – осуществление исполнительным органом Ассоциации «Холодпром» централизованных функций.


Регионального объединения работодателей «Ассоциация предприятий и предпринимателей РТ» г. Казань – представление интересов эмитента в государственных и общественных руководящих органах Республики Татарстан и Российской Федерации.


Ассоциации компрессорщиков и пневматиков г.Санкт-Петербург – объединение творческого потенциала научных работников, инженеров и других специалистов для развития научно-технического прогресса в области компрессорной техники и пневматики, а также защита интересов и авторских прав членов Ассоциации, содействие совершенствованию подготовки и переподготовки технических, инженерных и научных кадров.


Членами совета директоров ОАО «ККМ» от 26.12.2008г. (протокол № 6) принято решение о вхождении в Международную ассоциацию компрессоростроительных заводов (МАК) с целью повышения эффективности работы компрессоростроителей.




3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента


В настоящее время дочернее общество ООО «Такт–Союз» находится в стадии ликвидации.




3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента,

информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств,

а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента




3.6.1. Основные средства


В отчетном квартале не предоставляется.


IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента


4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента


4.1.1. Прибыль и убытки


В отчетном квартале не предоставляется.


4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки

от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг

и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности


Основным фактором, определяющим рост выручки и, соответственно, прибыли ОАО «Казанькомпрессормаш», является обеспечение роста конкурентоспособности выпускаемой продукции за счет создания и освоения производства уникальных высокотехнологичных машин, отвечающих требованиям современного мирового уровня, для предприятий химического, нефтехимического, газового и металлургического комплексов.


4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств


В отчетном квартале не предоставляется.


4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента


В отчетном квартале не предоставляется.


4.3.2. Финансовые вложения эмитента


В отчетном квартале не предоставляется.


4.3.3. Нематериальные активы эмитента


В отчетном квартале не предоставляется.


4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области

научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов,

новых разработок и исследований


Объём затрат за счёт собственных средств ОАО «Казанькомпрессормаш» для осуществления научно-технической деятельности в 4 кв. 2008г. составил 18,8 млн. руб.

В области научно-технического развития ОАО «Казанькомпрессормаш» проводило политику удовлетворения потребительского спроса на компрессорное оборудование различного назначения, а также производство экспортно-ориентированной продукции.



4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента


За 5 последних завершенных финансовых лет (2004-2007гг.) оценка результатов деятельности Общества общим годовым собранием акционеров признана удовлетворительной.

Как эффективно развивающееся предприятие, имеющее высокую организацию управления, высокую рентабельность и финансовую устойчивость ОАО «Казанькомпрессормаш» Международным Центром Инвестиционного Консалтинга ICIC включен в Реестр национального развития – 2007г. с выдачей Сертификата «ЗА ВЫСОКУЮ СИСТЕМУ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ».


4.5.1.Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента


Востребованность продукции ОАО «Казанькомпрессормаш» на рынке компрессоростроения, являющейся основным фактором, который определяет деятельность предприятия и результаты такой деятельности, обеспечивается за счет ежегодного освоения и выпуска наукоёмкой продукции, отвечающей требованиям мирового уровня.

Наличие научного, производственного и кадрового потенциала ОАО «Казанькомпрессормаш», минимизирует наличие негативных эффектов от факторов и условий, влияющих на деятельность предприятия.


4.5.2. Конкуренты эмитента


Основные конкуренты ОАО «Казанькомпрессормаш»:


центробежные компрессоры, газоперекачивающие агрегатыцентробежные компрессоры, газоперекачивающие нагнетатели и сменные проточные части.винтовые компрессорыцентробежные компрессорывинтовые компрессорыцентробежные компрессорыцентробежные и винтовые компрессорывинтовые компрессорывинтовые компрессорывинтовые компрессорыцентробежные компрессоры, нагнетатели, газоперекачивающие аппараты, СПЧ


V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления

эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной

деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента


5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента


Согласно ст. 9 Устава высшим органом управления обществом является Общее собрание акционеров.


Общее собрание акционеров избирает Совет директоров, ревизионную комиссию. Функции счетной комиссии выполняет Регистратор.


Ст. 9 Устава: К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8) образование единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора), досрочное прекращение его полномочий;

9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;

13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

16) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";

18) принятие решения об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением внеочередных общих собраний, внеплановых ревизий и аудиторских проверок в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».


Ст. 10 Устава: К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ "Об акционерных обществах";

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, в соответствии с пунктом 5.6. статьи 5 настоящего устава;

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";

9) образование коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) и досрочное прекращение его полномочий,

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

14) создание филиалов и открытие представительств Общества;

15) Одобрение крупных сделок на сумму более 10 процентов балансовой стоимости активов общества в соответствии с главой Х Федерального закона «Об акционерных обществах».

16) одобрение сделок, предусмотренных главой ХI Федерального закона "Об акционерных обществах";

17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18) разработка политики деятельности Общества, определение перспектив развития производства исходя из цели его создания, принятия соответствующих решений и контроль за проведением их в жизнь;

19) подготовка предложений о величине, условиях и порядке увеличения или уменьшения уставного капитала Общества;

20) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 19 пункта 9.2 статьи 9 настоящего Устава;

21) иные вопросы, предусмотренные настоящим уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.


Ст. 11 Устава: К компетенции коллегиального исполнительного органа (Правления) относятся следующие вопросы:

утверждение производственной программы;

определение условий сбыта продукции, оказания услуг, цен и тарифов на них;

разработка мероприятий по увеличению спроса на продукцию и услуги Общества;

принятие решений о внешнеэкономической деятельности Общества;

определение новых направлений деятельности Общества;

подготовка нормативных, инструктивных, методических документов, регламентирующих производственные, экономические, трудовые и социальные отношения в Обществе по указанию единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора), если эти документы имеют особо важное значение для Общества, требуют длительной подготовки и специальных знаний;

определение инвестиционной политики Общества, его потребности в получении кредитов, приобретение валюты;

- принятие решений о залоге, сдаче в аренду, продаже, обмене или ином отчуждении недвижимого имущества Общества, за исключением случаев, предусмотренных Уставом в части одобрения крупных сделок на сумму более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;

подготовка решений, связанных с заключением и выполнением коллективного договора Общества.

Кодекс корпоративного поведения на ОАО "Казанькомпрессормаш" не введен.


5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента


Совет директоров


Председатель:
1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Отчет Открытого акционерного общества iconОтчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго»
Охватывают практически все направления деятельности и позволяют более эффективно использовать те денежные и материально-технические...
Отчет Открытого акционерного общества iconЕжеквартальный отчет
Совет директоров Кузбасского открытого акционерного общества энергетики и электрификации
Отчет Открытого акционерного общества iconПравила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Открытого акционерного общества
Открытого акционерного общества «Комбинат строительных деталей» (далее Правила) определяют порядок приема и проверки документов,...
Отчет Открытого акционерного общества iconПоложение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Открытого акционерного общества «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» Оглавление
Открытого акционерного общества «Дальневосточная энергетическая управляющая компания»
Отчет Открытого акционерного общества iconАкционерного Общества «РусГидро»
А к т технического расследования причин аварии, происшедшей 17 августа 2009 года в филиале Открытого Акционерного Общества «РусГидро»...
Отчет Открытого акционерного общества iconОтчет Открытого акционерного общества
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...
Отчет Открытого акционерного общества iconОтчет Открытого акционерного общества
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...
Отчет Открытого акционерного общества iconОтчет Открытого акционерного общества
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...
Отчет Открытого акционерного общества iconОтчет Открытого акционерного общества
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...
Отчет Открытого акционерного общества iconГосударственный комитет кыргызской республики по управлению государственным имуществом
Информационное сообщение о проведении инвестиционного конкурса по реализации государственного пакета акций открытого акционерного...
Разместите кнопку на своём сайте:
Руководства



База данных защищена авторским правом ©do.znate.ru 2012
При копировании укажите ссылку
обратиться к администрации
Руководства
Главная страница