Инструкция о порядке выдачи разрешений на проведение валютных операций и на открытие счетов за пределами республики




НазваниеИнструкция о порядке выдачи разрешений на проведение валютных операций и на открытие счетов за пределами республики
страница1/4
Дата27.08.2012
Размер0.56 Mb.
ТипИнструкция
  1   2   3   4
ИНСТРУКЦИЯ

О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ ВАЛЮТНЫХ

ОПЕРАЦИЙ И НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РЕСПУБЛИКИ

БЕЛАРУСЬ, А ТАКЖЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В БАНК УВЕДОМЛЕНИЙ ПРИ

СОВЕРШЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ

С ДВИЖЕНИЕМ КАПИТАЛА


Глава 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


1. Инструкция о порядке выдачи разрешений на проведение валютных операций и на открытие счетов за пределами Республики Беларусь, а также представления в банк уведомлений при совершении валютных операций, связанных с движением капитала (далее - Инструкция), разработана в соответствии со статьями 26, 33 Банковского кодекса Республики Беларусь, статьей 21 Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 года "О валютном регулировании и валютном контроле" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., N 85, 2/978) и устанавливает единый порядок получения юридическими лицами, в том числе банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами разрешений Национального банка Республики Беларусь (далее - Национальный банк) на проведение валютных операций, на открытие ими счетов за пределами Республики Беларусь, а также определяет порядок представления в банк уведомлений при совершении валютных операций, связанных с движением капитала.

(в ред. постановления Правления Нацбанка от 01.07.2008 N 87)

(см. текст в предыдущей редакции)

2. Термины, применяемые в настоящей Инструкции, используются в значениях, указанных в статье 1 Закона Республики Беларусь "О валютном регулировании и валютном контроле".

Применительно к настоящей Инструкции термины используются в следующих значениях:

банки - банки и небанковские кредитно-финансовые организации, являющиеся таковыми в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

банки-нерезиденты - банки и небанковские кредитно-финансовые организации, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства, с местонахождением за пределами Республики Беларусь;

субъекты валютных операций - юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Республики Беларусь, с местом нахождения в Республике Беларусь; находящиеся за пределами Республики Беларусь филиалы и представительства юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством Республики Беларусь, с местом нахождения в Республике Беларусь; дипломатические и иные официальные представительства, консульские учреждения Республики Беларусь, находящиеся за пределами Республики Беларусь; Республика Беларусь, ее административно-территориальные единицы, участвующие в отношениях, регулируемых валютным законодательством Республики Беларусь; юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, с местом нахождения за пределами Республики Беларусь; находящиеся в Республике Беларусь и за ее пределами филиалы и представительства юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств, с местом нахождения за пределами Республики Беларусь; организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, с местом нахождения за пределами Республики Беларусь; находящиеся в Республике Беларусь и за ее пределами филиалы и представительства организаций, не являющихся юридическими лицами и созданных в соответствии с законодательством иностранных государств, с местом нахождения за пределами Республики Беларусь; дипломатические и иные официальные представительства, консульские учреждения иностранных государств, находящиеся в Республике Беларусь и за ее пределами; международные организации, их филиалы и представительства; иностранные государства, их административно-территориальные единицы, участвующие в отношениях, регулируемых валютным законодательством Республики Беларусь.

3. Настоящей Инструкцией определяется порядок выдачи разрешений Национального банка:

3.1. на проведение физическими лицами - резидентами валютных операций, связанных с движением капитала, по приобретению акций при их распределении среди учредителей, а также доли в уставном фонде или пая в имуществе нерезидента;

3.2. на проведение физическими лицами - резидентами валютных операций, связанных с движением капитала, по приобретению ценных бумаг, выпущенных нерезидентами, за исключением приобретения акций при их распределении среди учредителей;

3.3. на проведение физическими лицами - резидентами валютных операций, связанных с движением капитала, по приобретению в собственность имущества, находящегося за пределами Республики Беларусь и относимого по законодательству Республики Беларусь к недвижимому имуществу;

3.4. на проведение физическими лицами - резидентами валютных операций, связанных с движением капитала, по размещению денежных средств в банках-нерезидентах;

3.5. на проведение физическими лицами - резидентами валютных операций, связанных с движением капитала, по предоставлению займов на срок более 180 дней;

3.5-1. на проведение физическими лицами - резидентами валютных операций, связанных с движением капитала, по переводу денежных средств по сделкам, предусматривающим доверительное управление валютными ценностями;

(п. 3.5-1 введен постановлением Правления Нацбанка от 01.12.2009 N 197)

3.6. на проведение субъектами валютных операций - резидентами (кроме банков) валютных операций, связанных с движением капитала, по приобретению акций при их распределении среди учредителей, а также доли в уставном фонде или пая в имуществе нерезидента;

3.7. на проведение субъектами валютных операций - резидентами (кроме банков) валютных операций, связанных с движением капитала, по приобретению у нерезидента ценных бумаг, выпущенных нерезидентами, за исключением приобретения акций при их распределении среди учредителей;

3.8. на проведение субъектами валютных операций - резидентами (кроме банков) валютных операций, связанных с движением капитала, по приобретению в собственность имущества, находящегося за пределами Республики Беларусь и относимого по законодательству Республики Беларусь к недвижимому имуществу;

3.9. на проведение субъектами валютных операций - резидентами (кроме банков) валютных операций, предусматривающих перевод нерезиденту денежных средств по договорам дарения (в том числе в виде пожертвований);

(пп. 3.9 в ред. постановления Правления Нацбанка от 01.12.2009 N 197)

(см. текст в предыдущей редакции)

3.10. на проведение субъектами валютных операций - резидентами (кроме банков) валютных операций, связанных с движением капитала, по размещению денежных средств в банках-нерезидентах либо передаче денежных средств нерезидентам (кроме банков-нерезидентов) на условиях доверительного управления;

3.11. на проведение субъектами валютных операций - резидентами (кроме банков) валютных операций, связанных с движением капитала, по предоставлению займов;

(в ред. постановления Правления Нацбанка от 01.12.2009 N 197)

(см. текст в предыдущей редакции)

3.12. на расчеты по обязательствам, возникшим у субъекта валютных операций - резидента (кроме банка), являющегося поручителем, гарантом перед нерезидентом на основании заключенного между ними договора поручительства, гарантии;

(пп. 3.12 в ред. постановления Правления Нацбанка от 01.12.2009 N 197)

(см. текст в предыдущей редакции)

3.13. на проведение субъектами валютных операций - резидентами (кроме банков) валютных операций, связанных с движением капитала, по получению кредитов (займов) при наличии хотя бы одного из следующих условий:

(в ред. постановления Правления Нацбанка от 01.12.2009 N 197)

(см. текст в предыдущей редакции)

процентная ставка за пользование кредитом (займом) превышает уровень, установленный Национальным банком;

(в ред. постановления Правления Нацбанка от 12.05.2010 N 153)

(см. текст в предыдущей редакции)

процентная ставка за пользование кредитом (займом) в случае просрочки возврата кредита (займа) (в сумме увеличения размера процентов в связи с просрочкой возврата кредита (займа), размер неустойки (штрафа, пени) в совокупности превышают уровень, установленный Национальным банком;

(в ред. постановлений Правления Нацбанка от 01.12.2009 N 197, от 12.05.2010 N 153)

(см. текст в предыдущей редакции)

в договоре между субъектом валютных операций - резидентом (кроме банка) и нерезидентом (кроме банка-нерезидента) наряду с процентной ставкой за пользование денежными средствами установлена обязанность осуществлять иные дополнительные платежи (кроме платежей за пользование кредитом (займом) в случае просрочки возврата кредита (займа) (в сумме увеличения размера процентов в связи с просрочкой возврата кредита (займа), а также платежей по уплате неустойки (штрафа, пени);

(в ред. постановления Правления Нацбанка от 01.12.2009 N 197)

(см. текст в предыдущей редакции)

сумма кредита (займа) направляется на оплату денежных обязательств кредитополучателя (заемщика) резидента, минуя его счет в банке;

исполнение обязательств по возврату кредита (займа) осуществляется не со счета кредитополучателя (заемщика);


КонсультантПлюс: примечание.

Перечень оффшорных зон - государств (территорий), в которых действует льготный налоговый режим и (или) не предусматривается раскрытие и предоставление информации о финансовых операциях, утвержден Указом Президента Республики Беларусь от 25.05.2006 N 353.


кредитодатель (заимодавец) зарегистрирован в государстве (на территории), в котором действует льготный налоговый режим и (или) не предусматриваются раскрытие и предоставление информации о финансовых операциях (оффшорные зоны);

3.14. исключен;

(пп. 3.14 исключен с 12 декабря 2009 года. - Постановление Правления Нацбанка от 01.12.2009 N 197)

(см. текст в предыдущей редакции)

3.15. исключен;

(пп. 3.15 исключен с 12 декабря 2009 года. - Постановление Правления Нацбанка от 01.12.2009 N 197)

(см. текст в предыдущей редакции)

3.16. на проведение субъектами валютных операций - резидентами (кроме банков) валютных операций, связанных с движением капитала, предусматривающих расчеты по обязательствам, возникшим у субъекта валютных операций - резидента (кроме банка) перед нерезидентом на основании заключенного между ними договора перевода долга или уступки требования;

3.17. на проведение банками валютных операций, связанных с движением капитала, по приобретению акций при их распределении среди учредителей, а также доли в уставном фонде или пая в имуществе нерезидентов;

3.18. на проведение банками валютных операций, связанных с движением капитала, по приобретению в собственность имущества, находящегося за пределами Республики Беларусь и относимого по законодательству Республики Беларусь к недвижимому имуществу;

3.19. на проведение валютных операций между субъектами валютных операций - резидентами (кроме банков) с использованием иностранной валюты, ценных бумаг и (или) платежных документов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь;

3.20. на проведение валютных операций между субъектом валютных операций (кроме банка) и физическим лицом с использованием иностранной валюты, ценных бумаг и (или) платежных документов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь при проведении расчетов, связанных:

с реализацией товаров в розницу и (или) оказанием услуг на автомобильных дорогах с нумерацией "М", "М/Е" и на пограничных переходах;

с осуществлением страховой деятельности;

с осуществлением туристической деятельности;

с реализацией топлива, нефтепродуктов, сжиженного газа;

(пп. 3.20 в ред. постановления Правления Нацбанка от 01.12.2009 N 197)

(см. текст в предыдущей редакции)

3.21. на проведение иных валютных операций в случаях, установленных актами валютного законодательства.

4. Настоящей Инструкцией определяется порядок выдачи разрешений Национального банка на открытие резидентами за пределами Республики Беларусь счетов в банках-нерезидентах, открываемых на следующие цели:

4.1. для содержания за пределами Республики Беларусь представительства (за исключением дипломатических и других официальных представительств Республики Беларусь), филиала;

4.2. для содержания оздоровительных учреждений за пределами Республики Беларусь;

4.3. для финансирования строительно-монтажных, строительно-ремонтных, геолого-изыскательских и других работ разъездного характера, выполняемых за пределами Республики Беларусь;

4.4. для осуществления расчетов по сделкам, связанным с осуществлением производственно-хозяйственной деятельности на территории иностранного государства;

4.5. для привлечения кредита, займа от банка-нерезидента, если условиями договора предусматривается открытие контокоррентного счета;

4.6. для размещения денежных средств (за исключением средств, полученных из бюджета) на депозитном счете, залоговом, гарантийном счете в банке-нерезиденте.

5. Исключен.

(п. 5 исключен со 2 октября 2008 года. - Постановление Правления Нацбанка от 01.07.2008 N 87)

(см. текст в предыдущей редакции)

6. Индивидуальным предпринимателям - резидентам Национальный банк осуществляет выдачу разрешений, указанных в настоящей Инструкции, в порядке, установленном для субъектов валютных операций - резидентов, кроме случаев, когда для индивидуальных предпринимателей настоящей Инструкцией определен особый порядок получения разрешений.

(в ред. постановления Правления Нацбанка от 01.07.2008 N 87)

(см. текст в предыдущей редакции)

7. Выдача разрешений Национального банка, указанных в настоящей Инструкции, решения о приостановлении, прекращении действия разрешений осуществляется главным управлением валютного регулирования и валютного контроля Национального банка (далее - главное управление) за подписью Председателя Правления Национального банка либо его заместителя, направляющего деятельность главного управления.

(в ред. постановления Правления Нацбанка от 01.07.2008 N 87)

(см. текст в предыдущей редакции)

Письменный отказ в выдаче разрешений Национального банка, указанных в настоящей Инструкции, осуществляется главным управлением за подписью Председателя Правления Национального банка, либо его заместителя, направляющего деятельность главного управления, либо начальника главного управления Национального банка.

(часть вторая п. 7 в ред. постановления Правления Нацбанка от 01.07.2008 N 87)

(см. текст в предыдущей редакции)

8. Выдача разрешений Национального банка на проведение валютных операций, указанных в подпунктах 3.1 - 3.13, 3.16 - 3.19, 3.21 пункта 3 настоящей Инструкции, осуществляется путем оформления разрешения по произвольной форме.

( в ред. постановления Правления Нацбанка от 01.12.2009 N 197)

(см. текст в предыдущей редакции)

9. Выдача разрешений, указанных в пункте 4 настоящей Инструкции, осуществляется по форме согласно приложению 1 к настоящей Инструкции, а разрешений, указанных в подпункте 3.20 пункта 3 настоящей Инструкции, - по форме согласно приложению 2 к настоящей Инструкции.

10. Исключен.

(п. 10 исключен со 2 октября 2008 года. - Постановление Правления Нацбанка от 01.07.2008 N 87)

(см. текст в предыдущей редакции)

11. Проведение валютных операций, на которые получено разрешение (в том числе проведение по ним расчетов в иностранной валюте), может осуществляться только субъектами валютных операций, получившими данное разрешение. Передача права по полученному разрешению другому лицу не допускается.

12. Для получения разрешений на проведение валютных операций субъект валютных операций представляет в Национальный банк документы по перечню согласно приложению 4 к настоящей Инструкции. Для получения разрешений на открытие счета в банке-нерезиденте субъект валютных операций - резидент представляет в Национальный банк документы по перечню согласно приложению 4 и главе 4 настоящей Инструкции.

(в ред. постановления Правления Нацбанка от 01.07.2008 N 87)

(см. текст в предыдущей редакции)

13. Субъект валютных операций - резидент по своему усмотрению определяет представлять ли документ, указанный в пункте 4 приложения 4 к настоящей Инструкции. Если документ, указанный в пункте 4 приложения 4 к настоящей Инструкции, не представлен, данная информация запрашивается непосредственно Национальным банком. При наличии задолженности по налогам, сборам (пошлинам), иным обязательным платежам в бюджет, в том числе государственные целевые бюджетные фонды, контроль за уплатой которых в соответствии с законодательством возложен на налоговые органы, Национальный банк согласовывает с налоговыми органами по месту постановки заявителя на учет вопрос о возможности выдачи испрашиваемого разрешения.

14. Верность копий представляемых в Национальный банк документов должна быть засвидетельствована подписью руководителя субъекта валютных операций и печатью (для физических лиц - его подписью), если иное не установлено настоящей Инструкцией. Применение факсимильной подписи не допускается.

Документы и (или) их копии представляются на одном из государственных языков Республики Беларусь.

15. Национальным банком может быть выдано разрешение для исполнения обязательств, ранее принятых резидентом, но не исполненных к моменту обращения в Национальный банк. Данное разрешение не освобождает от ответственности за нарушение требований валютного законодательства.

16. Выдача разрешения (продление срока действия разрешения), а также письменный отказ в его выдаче с указанием причин осуществляется главным управлением Национального банка в течение 15 рабочих дней с даты поступления всех необходимых документов в Национальный банк.

(в ред. постановлений Правления Нацбанка от 01.07.2008 N 87, от 01.12.2009 N 197)

(см. текст в предыдущей редакции)

17. В случае, если Национальным банком запрашивается дополнительная информация, срок выдачи разрешения либо направления письменного отказа в его выдаче не должен превышать 10 календарных дней с даты поступления в Национальный банк всей дополнительно запрошенной информации.

(п. 17 в ред. постановления Правления Нацбанка от 01.07.2008 N 87)

(см. текст в предыдущей редакции)

18. Для рассмотрения вопроса о продлении срока действия выданного разрешения документы представляются не позднее чем за 30 календарных дней до истечения срока действия выданного разрешения.

В случае, если срок действия разрешения на дату подачи в Национальный банк заявления истек, Национальный банк рассматривает вопрос только о выдаче нового разрешения.

(в ред. постановления Правления Нацбанка от 01.07.2008 N 87)

(см. текст в предыдущей редакции)

19. Основаниями для отказа в выдаче (продлении срока действия) разрешения являются:

представление заявителем ненадлежащим образом оформленных документов и (или) непредставление заявителем документов, необходимых для получения разрешения;

представление заявителем недостоверной информации;

наличие на дату представления документов информации налоговых и других государственных органов о невыполненных обязательствах, возникших в результате нарушения субъектом валютных операций - резидентом законодательства Республики Беларусь в области банковского, налогового, таможенного, валютного регулирования, в том числе нарушения условий ранее выданных лицензий, разрешений Национального банка;

проведение на дату обращения в Национальный банк валютной операции, с просьбой о выдаче разрешения на осуществление которой обращается заявитель;

наличие на дату обращения в Национальный банк у субъекта валютных операций - резидента задолженности по налогам, сборам (пошлинам), иным обязательным платежам в бюджет, в том числе государственные целевые бюджетные фонды, контроль за уплатой которых в соответствии с законодательством возложен на налоговые органы;

неустойчивое финансовое положение субъекта валютных операций - резидента согласно представленным финансовым документам;

обращение за получением разрешения до истечения одного года со дня вынесения решения о прекращении действия разрешения по основаниям, перечисленным в абзацах третьем - пятом части первой пункта 21 настоящей Инструкции;

непрохождение должностными лицами субъекта валютных операций тестирования для работы с иностранной валютой (для случаев, когда требуется прохождение тестирования);

в иных случаях, установленных настоящей Инструкцией.

20. Исключен.

(п. 20 исключен со 2 октября 2008 года. - Постановление Правления Нацбанка от 01.07.2008 N 87)

(см. текст в предыдущей редакции)

21. Действие разрешения может быть приостановлено вследствие:

непредставления или несвоевременного представления Национальному банку (главному управлению Национального банка по области) субъектом валютных операций отчетности, иной необходимой информации, предусмотренной настоящей Инструкцией, а также иными законодательными актами;

непредставления субъектом валютных операций информации при проведении Национальным банком (главным управлением Национального банка по области) проверок по вопросу соблюдения условий выданного Национальным банком (главным управлением Национального банка по области) разрешения;

нарушения законодательства в области валютного регулирования;

письменного требования государственных органов, уполномоченных осуществлять контроль за деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, о приостановлении действия выданного Национальным банком разрешения.

Национальный банк приостанавливает действие разрешения путем направления в адрес лица, которому было выдано такое разрешение, соответствующего письменного сообщения, подписанного заместителем Председателя Правления Национального банка, направляющего деятельность главного управления. Копии письменного сообщения о приостановлении действия разрешений, предусмотренных:

(в ред. постановления Правления Нацбанка от 01.07.2008 N 87)

(см. текст в предыдущей редакции)

подпунктами 3.1, 3.10, 3.17, 3.18 пункта 3, пунктом 4 настоящей Инструкции, - направляются в налоговый орган по месту постановки на учет субъекта валютных операций - резидента либо по месту жительства физического лица;

( в ред. постановления Правления Нацбанка от 01.12.2009 N 197)

(см. текст в предыдущей редакции)

пунктом 4 настоящей Инструкции, - направляются в главное управление Национального банка по области по месту государственной регистрации заявителя.

Лицо, получившее письменное сообщение о приостановлении действия разрешения, обязано в срок, установленный Национальным банком, устранить выявленные нарушения и представить в Национальный банк документальное подтверждение устранения нарушений, послуживших основанием для принятия решения о приостановлении действия разрешения.

(в ред. постановления Правления Нацбанка от 01.07.2008 N 87)

(см. текст в предыдущей редакции)

На время приостановления действия разрешения осуществление лицом указанных в разрешении валютных операций запрещается.

При возобновлении действия разрешения соответствующее письмо Национального банка направляется в адрес заявителя после представления необходимой информации, документов и отчетных данных. Копии письма о возобновлении действия разрешений, предусмотренных:

(в ред. постановления Правления Нацбанка от 01.07.2008 N 87)

(см. текст в предыдущей редакции)

подпунктами 3.1, 3.10, 3.17 - 3.18 пункта 3, пунктом 4 настоящей Инструкции, - направляются в налоговый орган по месту постановки на учет субъекта валютных операций - резидента либо по месту жительства физического лица;

( в ред. постановления Правления Нацбанка от 01.12.2009 N 197)

(см. текст в предыдущей редакции)

пунктом 4 настоящей Инструкции, - направляются в главное управление Национального банка по области по месту государственной регистрации заявителя.

22. Действие разрешения Национальный банк прекращает до истечения установленного срока по следующим основаниям:

(в ред. постановления Правления Нацбанка от 01.07.2008 N 87)

(см. текст в предыдущей редакции)

по письменному обращению физического лица либо субъекта валютных операций - резидента;

при выявлении нарушений установленного разрешением режима счета в банке-нерезиденте;

при выявлении нарушений требований разрешения на проведение валютных операций, подтвержденных актами проверок;

при выявлении нарушений валютного, банковского, таможенного, налогового законодательства;

при выявлении недостоверной информации, послужившей основанием для выдачи разрешения на проведение валютной операции;

при отсутствии движения средств по счету, открытому в банке-нерезиденте на основании разрешения Национального банка, в течение шести месяцев;

по письменному требованию государственных органов, уполномоченных осуществлять контроль за деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, о прекращении действия разрешения;

при нарушении сроков подачи заявления на прохождение тестирования вновь назначенным должностным лицом субъекта валютных операций;

при непрохождении повторного тестирования вновь назначенным должностным лицом субъекта валютных операций.

Действие разрешений прекращается:

при реорганизации юридического лица;

при ликвидации юридического лица, прекращении деятельности индивидуального предпринимателя.

Решение о прекращении действия разрешения принимает Национальный банк и направляет письменное сообщение о прекращении действия разрешения за подписью заместителя Председателя Правления Национального банка, направляющего деятельность главного управления. Копии данного сообщения о прекращении действия разрешений, предусмотренных:

(в ред. постановления Правления Нацбанка от 01.07.2008 N 87)

(см. текст в предыдущей редакции)

подпунктами 3.1, 3.10, 3.17 - 3.18 пункта 3, пунктом 4 настоящей Инструкции, - направляются в налоговый орган по месту постановки на учет субъекта валютных операций - резидента либо по месту жительства физического лица;

(в ред. постановления Правления Нацбанка от 01.12.2009 N 197)

(см. текст в предыдущей редакции)

пунктом 4 настоящей Инструкции, - направляются в главное управление Национального банка по области по месту государственной регистрации субъекта валютных операций - резидента.

23. В случае реорганизации юридического лица в форме слияния, преобразования, выделения или разделения вновь созданное юридическое лицо в месячный срок со дня своей государственной регистрации, а также в случае государственной регистрации изменений и (или) дополнений, внесенных в учредительные документы юридического лица, в соответствии с которыми требуется внесение изменений и (или) дополнений в разрешение, обязано подать в Национальный банк заявление с приложением необходимых документов для получения нового разрешения в порядке, установленном настоящей Инструкцией. При реорганизации юридического лица в форме выделения либо присоединения к нему другого юридического лица указанный срок для подачи заявления исчисляется со дня внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений о прекращении деятельности присоединенного юридического лица. Действие ранее выданных разрешений прекращается с момента государственной регистрации вновь возникшего юридического лица, а при реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица - с момента внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

(в ред. постановления Правления Нацбанка от 01.07.2008 N 87)

(см. текст в предыдущей редакции)

В случае изменения наименования, местонахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, местожительства индивидуального предпринимателя, физического лица, получивших разрешение, изменения законодательства, в соответствии с которым требуется внесение изменений и (или) дополнений в данное разрешение, а также иных сведений заявитель обязан в месячный срок с момента проведения указанных изменений обратиться в Национальный банк с заявлением для внесения соответствующих изменений и (или) дополнений в разрешение в порядке, установленном настоящей Инструкцией.

(в ред. постановления Правления Нацбанка от 01.07.2008 N 87)

(см. текст в предыдущей редакции)

24. В случае утраты разрешения по письменному обращению в Национальный банк в течение 10 рабочих дней выдается дубликат данного разрешения.

До выдачи дубликата разрешения действие разрешения не приостанавливается.

25. Решения об отказе в выдаче разрешения, приостановлении, прекращении действия выданного разрешения могут быть обжалованы в судебном порядке.

26. В случае установления Национальным банком (главными управлениями Национального банка по областям) фактов осуществления валютных операций, открытия счетов в банках-нерезидентах без разрешений материалы о выявленных нарушениях направляются в Комитет государственного контроля Республики Беларусь.

27. В разрешениях, указанных в настоящей Инструкции, может быть установлена обязанность субъектов валютных операций, получивших данное разрешение, представлять отчетность либо иную информацию об операции, на которую выдано разрешение, в порядке и сроки, установленные разрешением. К формам отчетности либо информации о проводимых валютных операциях могут быть дополнительно представлены иные документы, содержащие необходимые пояснения либо комментарии.

28. Субъекты валютных операций - резиденты при проведении валютной операции, связанной с движением капитала, для которой установлен уведомительный порядок, заполняют и представляют в банк уведомление по форме согласно приложению 5 к настоящей Инструкции. Уведомление заполняется до совершения расчетов субъектами валютных операций - резидентами по валютной операции, связанной с движением капитала, а по валютным операциям, предусматривающим поступление денежных средств на счета субъектов валютных операций - резидентов, - в течение 7 рабочих дней с даты зачисления денежных средств на их счета.

( в ред. постановления Правления Нацбанка от 01.12.2009 N 197)

(см. текст в предыдущей редакции)

По требованию банка либо по своему усмотрению в строке 5 уведомления субъекты валютных операций - резиденты отражают дополнительную информацию о проводимой валютной операции, связанной с движением капитала.

29. Банки об осуществляемых в уведомительном порядке валютных операциях, связанных с движением капитала, уведомляют Национальный банк в отчетном месяце путем представления отчетности, форма и сроки которой устанавливаются нормативным правовым актом Национального банка.


  1   2   3   4

Похожие:

Инструкция о порядке выдачи разрешений на проведение валютных операций и на открытие счетов за пределами республики iconИнструкция
О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций,...
Инструкция о порядке выдачи разрешений на проведение валютных операций и на открытие счетов за пределами республики iconО порядке выдачи разрешений на продление сроков прекращения обязательств при осуществлении внешнеторговых операций постановление правления национального банка
Об утверждении Инструкции о порядке выдачи разрешений на продление сроков прекращения обязательств при осуществлении внешнеторговых...
Инструкция о порядке выдачи разрешений на проведение валютных операций и на открытие счетов за пределами республики iconИнструкция от 15 июня 2004 г. N 117-и о порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов
Банк России устанавливает порядок представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении...
Инструкция о порядке выдачи разрешений на проведение валютных операций и на открытие счетов за пределами республики iconИнструкция от 15 июня 2004 г. N 117-и о порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов
Банк России устанавливает порядок представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении...
Инструкция о порядке выдачи разрешений на проведение валютных операций и на открытие счетов за пределами республики iconИнструкция от 15 июня 2004 г. N 117-и о порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов
Банк России устанавливает порядок представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении...
Инструкция о порядке выдачи разрешений на проведение валютных операций и на открытие счетов за пределами республики iconПравила выдачи разрешений на прокладку подводных кабелей и трубопроводов на континентальном шельфе Российской Федерации
Российской Федерации и Правил выдачи разрешений на проведение буровых работ для целей, не связанных с региональным геологическим...
Инструкция о порядке выдачи разрешений на проведение валютных операций и на открытие счетов за пределами республики iconИнструкция по проведению паспортизации и единовременного учета спортивных сооружений паспортизация и единовременный учет спортивных сооружений проводятся с целью
Паспорт спортивного сооружения является юридическим документом, характеризующим мощность спортивного сооружения, техническое состояние...
Инструкция о порядке выдачи разрешений на проведение валютных операций и на открытие счетов за пределами республики iconИнструкция о порядке совершения банковских документарных операций в ред постановлений Правления Нацбанка от 28. 11. 2006 n 194
Республики Беларусь операций по расчетам в форме документарного аккредитива, инкассо, а также операций по банковским гарантиям и...
Инструкция о порядке выдачи разрешений на проведение валютных операций и на открытие счетов за пределами республики iconИнструкция о порядке ведения кассовых операций и порядке расчетов наличными денежными средствами в белорусских рублях на территории республики беларусь (Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь 29. 03. 2011 n 107)
Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь 29. 03. 2011 n 107
Инструкция о порядке выдачи разрешений на проведение валютных операций и на открытие счетов за пределами республики iconИнструкция от 4 июня 2012 г. N 138-и о порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным
I. Представление резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, которые связаны с проведением валютных...
Разместите кнопку на своём сайте:
Руководства



База данных защищена авторским правом ©do.znate.ru 2012
При копировании укажите ссылку
обратиться к администрации
Руководства
Главная страница